イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策で不備 - 日本経済新聞
2024/12/24 引用元：日本経済新聞 続きを読む
2024/12/24、『日本経済新聞』が報じたこのニュースに42件のコメントが寄せられ話題になっています（2026/09/03 02:01現在）。
記事公開から1年以上経過していますが最新のコメントは2024年12月26日に寄せられています。 また、「イオン」「FT」の企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。だいぶ時間が経ったこのニュースに1年前にコメントが付けられている状況で最近は関心を向けられていないようです。
あなたはこのニュースについてどう思いますか？ 関連する最近のニュースを知りたい場合は 「マネーロンダリング対策」 「イオン銀行」 「業務改善命令」 で検索可能です。
記事公開から1年以上経過していますが最新のコメントは2024年12月26日に寄せられています。 また、「イオン」「FT」の企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。だいぶ時間が経ったこのニュースに1年前にコメントが付けられている状況で最近は関心を向けられていないようです。
あなたはこのニュースについてどう思いますか？ 関連する最近のニュースを知りたい場合は 「マネーロンダリング対策」 「イオン銀行」 「業務改善命令」 で検索可能です。
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
みんなの反応・コメント 42件
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＞関係者によると、イオン銀の預金口座などが実際にマネロンに悪用された事例は明らかになっていない ＞経営陣の意識を向上させる上でも予防的に業務改善命令を出す必要があると判断 これはまた踏み込んだわね イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策で不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
"金融庁はマネロンやテロ資金供与対策の指針を定め、取引目的の確認や取引内容のモニタリングをはじめとするリスク管理態勢の構築、それに対して経営陣が積極的に関与することなどを求めている" イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
金融庁はイオン銀行に対し、マネーロンダリング対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めた。金融庁が求めていたリスク管理態勢の構築が不十分で、経営陣が関与するガバナンスにも ソース日本経済新聞 search.app/nY4cxoDjMhJnvB…
日本は圧倒的なマネロン後進国。 外為の知識は専門性が必要で、今は多くの銀行が縮小/撤退を進めている。 十分な体制を整えられないままの外為はリスクしかない。 イオン銀行に業務改善命令へ 金融庁、マネロン対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
改善命令レベルの対策不備ってなんだろう？たしかにイオン銀行名義の詐欺メールはよく届く。すでにフィッシング詐欺被害が広がってて、経営陣が有効な対応しなかったんじゃないかな？ イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
営業して良いのか？ 金融庁はイオン銀行に対し、マネーロンダリング対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めた。 イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策不備日本経済新聞 ▶️ 関係者によると、イオン銀の預金口座などが実際にマネロンに悪用された事例は明らかになっていないものの、対策の不備によって犯罪に利用されかねないことが分かった。 nikkei.com/article/DGXZQO…
【速報】日本経済新聞 > 金融庁はイオン銀行に対し、マネーロンダリング対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めた。 nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… ・21年FATFで日本不合格→24年3月迄金融庁が集中検査 ・一連の検査で銀行へ処分は今回が初 ・マネロン悪用実例ないが対策甘く意識向上目的の処分
【速報】日本経済新聞 > 金融庁はイオン銀行に対し、マネーロンダリング対策に不備があるとして銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めた。 nikkei.com/article/DGXZQO…
日本はまだマネロンに対して不十分ってかなりの列後国って印象になるね。 さすがに中国のシャドーバンクには負けるけども、銀行全体の不信が今年は大きいからなぁ イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
【AML/CFT】イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策不備 #企業危機管理 #AMLCFT #イオン銀行 #業務改善命令 nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 〜FATFの審査結果公表を受けた一連の検査で問題が見つかり、銀行に行政処分を出すのは初めて。nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン銀行に業務改善命令へ 金融庁、マネロン対策不備日本経済新聞 グループの別会社だけど、クレカの不正使用の酷い対応もよく流れて来るし、全体にヤバいのかも。 nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン大丈夫？クレカの対応が指摘されてるところに今度は銀行も・・・ / イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
今まで経験してきた会社の程度で処分されてないんだから、よっぽどだったんだな…。 イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
もともと銀行じゃないから銀行特有のコンプライアンス専門家が少ないんでしょう🥹 イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… DMでよく来る、オンラインバイトの案件に関係してるのかな。
金融庁にもインサイダー教育不備で業務改善してほしいけどな→ イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
イオン銀行に業務改善命令へ マネーロンダリング対策不備日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 経営陣が関与するガバナンスにも課題があったもよう
イオン銀行に業務改善命令へ マネロン対策で不備 関係者によると対策の不備によって犯罪に利用されかねないことが分かった日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…